Годовое заседание общего собрания акционеров 11.06.2025
Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «МЕТКОМБАНК»
МАТЕРИАЛЫ К ГОДОВОМУ ЗАСЕДАНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1) Годовой отчет ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2024 год.
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2024 год.
2.1) Дополнительная информация к обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2024 год.
3) Аудиторское заключение независимого аудитора об обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МЕТКОМБАНК».
4) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МЕТКОМБАНК».
5) Заключение Службы внутреннего аудита ПАО «МЕТКОМБАНК» по итогам 2024 года.
6) Рекомендации Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» по распределению прибыли по результатам отчетного года, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
7) Позиция Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» относительно повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, а также особые мнения членов Совета Директоров по каждому вопросу повестки дня.
8) Сведения о кандидатах в Совет Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» (с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание).
9) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «МЕТКОМБАНК» (с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание).
10) Сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО «МЕТКОМБАНК».
11) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.
12) Отчет о заключенных ПАО «МЕТКОМБАНК» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
13) Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «МЕТКОМБАНК», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
14) Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «МЕТКОМБАНК» и в общем количестве голосующих акций ПАО «МЕТКОМБАНК».
15) Проект Устава ПАО «МЕТКОМБАНК» в новой редакции.
16) Проект Положения «Об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» в новой редакции.
17) Проект Положения «О Совете Директоров Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» в новой редакции.
18) Проект Положения «О Правлении Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» в новой редакции.
19) Справка по основным изменениям, внесенным в новую редакцию Устава ПАО «МЕТКОМБАНК».
20) Справка по основным изменениям, внесенным в положения, регулирующие деятельность органов управления ПАО «МЕТКОМБАНК».
21) Проекты решений общего собрания акционеров.
В соответствии с абзацем 2, 12 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024 «О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2025 году» информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания 11.06.2025, размещены на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в ограниченном составе и объеме.
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в полном объеме в офисах ПАО «МЕТКОМБАНК», расположенных по адресам:
- 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36;
- 117452, г. Москва, пр-кт Балаклавский, д. 28В, стр. Б.
